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上海市崇明区人民法院
刑事判决书
案号:(2022)沪0151刑初104号

公诉机关上海市崇明区人民检察院。
被告人茅永平,女。因涉嫌犯诈骗罪于2021年11月23日被刑事拘留,同年12月23日被逮捕。现羁押于上海市崇明区看守所。
辩护人薛常宝,上海市申江律师事务所律师。
被告人孙小亮,男。因涉嫌犯非法经营罪于2021年11月23日被刑事拘留,同年12月23日被逮捕。现羁押于上海市崇明区看守所。
辩护人孙浩,上海市朝华律师事务所律师。
上海市崇明区人民检察院以沪崇检刑诉(2022)83号起诉书指控被告人茅永平犯诈骗罪、被告人孙小亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2022年3月23日向本院提起公诉。因出现不能抗拒的原因,本院于同年4月6日裁定本案中止审理,后于同年6月1日裁定恢复审理。本院依法适用简易程序,组成合议庭,公开开庭审理了本案。上海市崇明区人民检察院检察员王君,被告人茅永平及本院通过上海市崇明区法律援助中心为其指派的辩护人薛常宝、被告人孙小亮及其辩护人孙浩到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控,2020年7月至2021年11月间,被告人茅永平为牟取非法利益,多次冒用施瑞菊、密素芳、黄品贞等人的医保卡至本区建设镇、新河镇社区卫生服务中心等多家医疗机构配药,骗取医疗保障基金共计人民币38万余元(以下币种均为人民币)。被告人孙小亮明知上述药品系犯罪所得,仍向茅永平支付7万余元予以收购,并出售牟利。2021年11月23日,被告人茅永平、孙小亮被公安机关抓获。公安人员在被告人茅永平暂住处及车上查获药品984件,在被告人孙小亮住处查获药品130件,并予扣押在案。
被告人茅永平、孙小亮到案后如实供述了上述犯罪事实,被告人孙小亮退出违法所得3,000元并预缴罚金30,000元。
公诉机关认为,被告人茅永平以非法占有为目的,冒用他人医保卡多次骗取医疗保险待遇,数额巨大,应当以诈骗罪追究其刑事责任;被告人孙小亮明知是犯罪所得而予以收购,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人茅永平、孙小亮系坦白,且自愿认罪认罚,孙小亮已退出部分违法所得并预缴罚金,依法可以从轻处罚。据此,建议判处被告人茅永平有期徒刑五年九个月,并处罚金人民币五万元;判处被告人孙小亮有期徒刑二年,并处罚金人民币三万元。公诉机关提交了受案登记表、案发经过、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、收款凭据、关于医疗保险政策的有关文件、调取证据通知书、数据光盘、账本复印件、药品费用分析报告、交易记录汇总表、交易明细、户籍资料,价格认定结论书,证人施某、孙某等人的证言,被告人茅永平、孙小亮的供述及辨认笔录等证据证实。
被告人茅永平对指控事实、证据、罪名没有异议,同意适用简易程序,且认罪认罚,在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议,以茅永平具有坦白情节、自愿认罪认罚、退出部分违法所得等为由,请求法庭对其从轻处罚。
被告人孙小亮对指控事实、证据、罪名没有异议,同意适用简易程序,且认罪认罚,在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议,以孙小亮具有坦白情节、自愿认罪认罚、退出违法所得并预缴罚金等为由,请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。审理中,被告人茅永平退出违法所得100,000元。公诉人当庭调整量刑建议,建议判处被告人茅永平有期徒刑五年,并处罚金人民币五万元。被告人茅永平对调整后的量刑建议无异议。
本院认为,被告人茅永平以非法占有为目的,冒用他人医保卡多次骗取医疗保险基金,数额巨大,其行为已构成诈骗罪;被告人孙小亮明知是犯罪所得仍予收购,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,依法均应予以惩处。公诉机关指控的罪名成立,本院依法予以支持。被告人茅永平、孙小亮系坦白,且均自愿认罪认罚,依法可以从宽处理。被告人茅永平、孙小亮退出部分违法所得,可酌情从轻处罚。二名辩护人的相关辩护意见成立,本院予以采纳。为严肃国家法制,保护公私财产不受侵犯,维护社会管理秩序,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下:
一、被告人茅永平犯诈骗罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币五万元。
(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2021年11月23日起至2026年11月22日止;罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳)。
二、被告人孙小亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币三万元。
(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2021年11月23日起至2023年11月22日止;罚金已经缴纳)。
三、被告人茅永平、孙小亮退出的违法所得共计人民币十万三千元,发还被害单位;继续追缴被告人茅永平违法所得人民币二十七万七千元(被告人孙小亮对其中六万七千元部分共同承担),发还被害单位。扣押在案的药品、手机、账本予以没收,身份证、就诊卡、门诊就医记录册发还持有人。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本一份。

  审  判  长 金立寅
  审  判  员 张一献
  人民陪审员 孙  冲
  书  记  员 芦苗苗
    二〇二二年六月十六日
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